歐盟刑事司法機構突擊行動 揭露1500萬歐元加密騙局

歐盟的刑事司法機構 EuroJust 在整個歐洲开展了突襲行動，搗毀了一起造成1 500萬歐元損失的加密騙局。

歐盟追查加密貨幣投資騙局

EuroJust 與意大利和阿爾巴尼亞當局合作，解決了一起在线投資加密騙局，並查封了價值300萬歐元的資產。該機構指出，網上投資欺詐是由總部設在這些國家的犯罪集團實施的。

這個有組織的犯罪集團在地拉那的一個呼叫中心運作。該組織使用 VPN 和無法追蹤的虛擬電話號碼通過電話聯系受害者。在要求受害者在門戶網站上注冊後，他們收集轉移的錢並重置新創建的帳戶。一旦完成，該組織就會挪用資金，然後消失。

EuroJust 詳細介紹了使用的方法：

據稱，犯罪嫌疑人通過一個身份不明的虛擬號碼和一個非本地化的虛擬專用網絡與受害者進行了電話聯系。他們要求受害者在門戶網站上創建一個账戶。一旦轉账完成，重置新創建的账戶，挪用收到的金額，使其無法追蹤。

       犯罪者通過使受害者能夠通過少量的初始投資獲得即時的經濟回報，贏得了受害者的信任。在咨詢了一個看似信譽良好的在线交易平台後，“經紀人”聯系了受害者，提供有利可圖的零風險加密貨幣投資。

該團夥隨後訪問了受害人的儲蓄銀行账戶，要求他們將存款投資於騙局。

在最後階段，受害者被其他團夥成員聯系，並被勸說增加投資以挽回損失的資金。據目前估計，該騙局造成的損失總計爲1 500萬歐元。突襲行動在阿爾巴尼亞的13個地點進行，查獲160個電子設備和11項資產。

自2020年以來加密詐騙不斷增加

據總部位於紐約的加密貨幣貿易監控公司 Solidus Labs 數據，自2022年9月以來，已有200萬人成爲加密騙局的受害者。

該報告指出，五家中心化交易所對這些騙局的敞口超過10億美元。17家加密貨幣交易所的風險敞口超過1億美元，93家交易所的風險敞口超過100萬美元。

報告指出：

幾乎所有主要的加密交易所都受到了影響。這些交易所被要求在其運營的每個司法管轄區的監管制度下防止洗錢。此外，在許多司法管轄區，它們在投資者保護和防止市場濫用方面面臨額外的監管要求。

Solidus 聲稱，2022年是“蜜罐”（加密領域）成爲最成功的加密騙局的一年。Squid Game 代幣騙局在幾天內增長了45000%，最終匿名創始人帶着數千美元的投資者資金逃離。

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