美國政府正在調查對衝基金和加密貨幣交易所巨頭幣安（Binance）之間的資金來往，以了解幣安可能的洗錢罪行。
據《華盛頓郵報》援引不具名人士的話說，華盛頓州西區美國檢察官辦公室向投資公司發出傳票，要求提供近幾個月與Binance的業務往來文件。
法律專家稱，據稱發出的傳票並不表明正在對加密貨幣交易所幣安或對衝基金提出指控，因爲政府仍在審查現有信息，並探索與Binance達成和解的可能性。
自2018年以來，當檢察官开始調查一些涉及通過幣安流動的非法資金的案件時，幣安一直在美國接受調查。無牌資金轉移、洗錢和違反刑事制裁都是被指控的違法行爲。
根據《銀行保密法》，在美國开展 "大量 "業務的加密貨幣交易所必須在財政部注冊，並遵守反洗錢法。
幣安正接受美國政府調查
盡管在合規流程方面做出了重大支出，但該加密貨幣交易所首席战略官帕特裏克-希爾曼承認，幣安最初對監管合規的做法並不令人滿意。
Binance已加入認證制裁專家協會，即ACSS，以遵守所實施的制裁。該加密貨幣交易所於1月6日透露，ACSS將爲其合規團隊組織認證培訓。
在面臨不受監管的批評後，Binance最近加入了美國加密貨幣倡導團體Chamber of Digital Commerce。該組織支持一系列公共政策，如數字資產的稅收平價，加密貨幣交易所的KYC和反洗錢規則，對安全代幣不太明確的監管指導，以及對CBDC的研究。
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標題：涉嫌洗錢？美國政府正調查和幣安關聯的對衝基金
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