涉嫌違反制裁俄羅斯禁令？幣安恐遭美國調查

• 美國司法部表示將調查俄羅斯人是否非法進入幣安交易所
  

• 幣安和高管都沒有受到不當行爲的指控

據知情人士透露，美國司法部(Justice Department)正在調查幣安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)是否被非法利用，讓俄羅斯人繞過美國的制裁，通過這家全球最大的加密貨幣交易所轉移資金。

據五名不愿透露姓名的知情人士透露，司法部國家安全部門正在調查幣安或公司高管是否違反了與俄羅斯入侵烏克蘭有關的制裁措施。這五名知情人士正在討論一項機密調查。

其中一位知情人士說，此次調查與刑事部門現有的調查同時進行，此前從未有過相關報道。隨着該行業從一系列令人震驚的破產和備受矚目的醜聞中蹣跚而行，這一事態發展爲這家全球最大加密貨幣交易所的運營商增加了一層新的審查。

據另一位知情人士透露，幣安一直在與美國司法部進行討論，以解決此前的投訴，即在實施嚴格的合規控制措施之前，該交易所被用來逃避對伊朗的制裁。

幣安在一份聲明中表示，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。

聲明稱：“2021年，幣安發起了一項全面改革公司治理結構的倡議，包括引入世界級經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。”

幣安表示，該公司的“了解你的客戶”協議可以與傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每個客戶都需要通過控制，包括居住國和個人身份檢查。

幣安補充說：“我們的政策對雙重注冊、匿名身份和模糊的資金來源採取零容忍態度。”

司法部拒絕置評。

幣安已經在努力應對多項刑事和監管調查。美國打擊加密貨幣行業的最重大行動之一發生在今年3月，當時華盛頓的衍生品監管機構聲稱，幣安多年來一直違反其規定。

據彭博新聞社(Bloomberg News)報道，美國國稅局(Internal Revenue Service)和聯邦檢察官一直在審查幣安對反洗錢義務的遵守情況。美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)一直在調查該交易所是否支持未注冊證券的交易。

幣安表示，它認真對待自己的法律義務，並與監管機構和執法部門合作。

幣安聯合創始人趙長鵬對美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission，CFTC)今年3月提起的民事訴訟中指控的許多問題提出了異議。

趙長鵬在當時的一篇博客文章中表示，CFTC的訴訟“似乎包含了對事實的不完整陳述”。

幣安已經聘請了包括Gibson Dunn & Crutcher和Latham & Watkins在內的律師事務所，與CFTC進行高風險的攤牌。

2022年裏斯本網絡峰會的技術領袖，這些復雜的調查可能需要時間。其中一名知情人士說，目前沒有跡象表明司法部准備同意與幣安達成和解，比如不起訴或暫緩起訴協議。公司可能會與政府就協議條款進行談判，這取決於案件的實際情況。

幣安首席战略官帕特裏克·希爾曼(Patrick Hillmann)在今年2月接受採訪時表示，幣安已經彌補了監管合規方面的漏洞。他說，該公司正在與美國監管機構討論和解事宜，但沒有具體說明時間表或可能的和解金額。

幣安公司由趙長鵬先生於2017年在上海共同創立，現已發展成爲一家集經紀、數字錢包、風險基金、托管服務、數據提供商、數字藝術市場和代幣發行於一體的公司。雖然該公司沒有正式的總部，但它在迪拜和巴黎設立了主要的中心。

任何針對幣安的行動都將在整個加密行業引起反響。根據研究機構CCData的數據，去年山姆•班克曼-弗裏德(Sam Bankman-Fried)的FTX帝國崩潰後，幣安鞏固了其作爲最大加密貨幣交易所的主導地位，3月份佔所有現貨交易的53%。CoinGecko的一份報告顯示，在一種名爲永久期貨的流行產品中，幣安在2022年控制了創紀錄的62%的全球交易量。

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