周二（7月26日），據《紐約時報》報道，加密交易所Kraken正接受聯邦調查，涉嫌違反美國制裁法，允許伊朗和其他地方用戶买賣加密貨幣，伊朗等國一直受到美國制裁。
圖片來源：Coindesk
報道稱，Kraken將成爲受到該機構執法行動打擊的最大的美國加密貨幣公司，財政部可能會對該交易所處以罰款，但並未提出執法行動的時間表。美國於1979年开始對伊朗實施制裁，禁止向該國的個人或實體出口商品或服務。
Kraken是一家估值110億美元的私人公司，允許用戶購买、出售或持有各種加密貨幣，此前曾面臨監管。去年，美國商品期貨交易委員會對該公司开出了125萬美元的罰單，原因是該公司提供了被禁止的交易服務。
長期以來，聯邦制裁一直是美國政府阻止個人或國家進入全球金融體系的工具。過去，伊朗的多個加密用戶和地址已受到制裁。
幾個大的加密平台已經主動屏蔽了伊朗用戶。 NFT交易網站OpenSea今年早些時候屏蔽了伊朗用戶，而以太坊孵化 ConsenSys在2021年阻止了伊朗學生參加編碼訓練營。加密貨幣交易所BitGo和交易處理器BitPay都因涉嫌違反制裁規定而面臨巨額財政部罰款。
但是，Kraken的首席執行官兼聯合創始人Jesse Powell一直直言不諱地表示，他愿意挑战他認爲不公平的法規，包括國際制裁。
今年2月，在俄烏衝突發生後，Powell拒絕了凍結Kraken俄羅斯用戶账戶的呼籲，他在推特上寫道：
“我們[Kraken]的使命是將個人從遺留金融系統中拉出來，並將他們帶入加密世界，他們不必擔心被廣泛、不分青紅皁白地沒收財富。”
有意思的是，路透社最近的一項調查發現，加密貨幣交易所Binance仍繼續允許伊朗用戶進行交易，盡管該地區受到制裁，公司禁止在那裏开展業務。
隨着加密貨幣市場的增長，聯邦政府越來越多地打擊監管不嚴的加密貨幣公司。近幾個月來，隨着加密貨幣市場陷入崩潰，以及Voyager Digital 和加密借貸平台Celsius Network等幾家公司倒閉，對該行業的審查有所加強。
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：加密交易所Kraken正接受調查 涉嫌違反美國制裁法
地址：https://www.100economy.com/article/3469.html