美SEC指控11人涉嫌3億美元的“加密金字塔計劃”

美國證券交易委員會（SEC）指控 Forsage 背後的團隊涉嫌經營一個加密金字塔和龐氏騙局，該騙局可能導致全球投資者損失超過3億美元。

此前，美國監管機構一直在打擊加密欺詐計劃。

美國 SEC 當地時間周一（8月1日）起訴11人，他們通過創建和推廣所謂的加密金字塔和龐氏騙局 Forsage，騙取散戶投資者3億美元。

Forsage 標榜自己是一個“去中心化的網絡平台”，它允許數百萬散戶投資者通過在以太坊、Tron 和 Binance 區塊鏈上運行的智能合約進行交易。

但美國 SEC 聲稱，兩年多來，該機構的運作就像一個標准的金字塔計劃，投資者通過將新用戶引入項目而賺取利潤，而新用戶的新資產被用來支付早期投資者。

在文件中列出的11個人中，有4人是 Forsage 的創始人（Vladimir Okhotnikov、Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov），7人是該項目的發起人。後者被指控違反聯邦證券法的注冊和反欺詐條款。其中兩名被告已就指控達成和解。

據信，Okhotnikov、Ferrari、Sergeev 及 Maslakov 生活在俄羅斯、印度尼西亞和格魯吉亞共和國，這使得他們不在美國監管機構的管轄範圍之內。

此前，菲律賓證券交易委員會和蒙大拿州證券和保險專員分別在2020年9月和2021年3月向 Forsage 發送了停止通知函，這只是促使 Forsage 的創始人否認了 YouTube 上的欺詐指控。

美國 SEC 最近在加密貨幣執法方面更加活躍。該機構最近與司法部一起指控了 Coinbase 的一名前員工進行內幕交易。它還指控 Coinbase 本身在其平台上上市證券。

此外，美國 SEC 主席加裏·詹斯勒（Gary Gensler）上周宣布，加密貨幣交易所應該像證券交易所一樣受到監管，他表示，他發現兩者“沒有區別”。

然而，該機構的做法在加密領域並沒有得到很好的滿足，多個行業領導者、立法者和其他監管機構經常批評它“通過執法來監管”。

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