加密高管們被刺痛了 美國司法部因《銀行保密法》調查幣安

美國司法部正在調查幣安（Binance）是否違反了《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），此前聯邦檢察官於2020年12月开始調查該公司及其首席執行官。

據路透社報道稱，美國司法部的洗錢部門在近兩年前要求這家全球最大的加密貨幣交易所，交出 CEO 趙長鵬和其他高管關於其發現非法交易和招募美國客戶等事項的信息。

據報道，這封2020年的信提出了近30份文件要求，其中包括幣安打擊非法金融的政策細節，或其向當局提交的可疑金融活動報告等。

1970年通過的《銀行保密法》規定了全國性銀行、聯邦儲蓄協會、聯邦分支機構和外國銀行機構的項目、記錄和報告要求，特別是在打擊洗錢方面的有關要求。

加密貨幣交易所也在《銀行保密法》的管轄範圍之內。據路透社消息，盡管幣安美國於2019年在美國財政部注冊，但幣安的旗艦平台並未注冊。

幣安發言人在一封電子郵件中表示，該公司擁有一個500多人的全球安全和合規團隊，其中包括前監管機構和執法人員。

“衆所周知，全球各地的監管機構都在接觸每一個主要的加密交易所，以更好地了解我們的行業，”這位代表補充說。“我們會定期與相關機構合作，解決任何懸而未決的問題。”

該發言人沒有就該公司是否因違反《銀行保密法》而受到調查發表評論。

加密貨幣交易所的高管們已經被《銀行保密法》刺痛了

據報道，幣安正在處理自己的《銀行保密法》調查，而加密衍生品交易所 BitMEX 的知名高管已經因違規被判有罪。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Ben Delo 在2月份認罪。作爲認罪協議的一部分，這兩人被要求爲各自“故意不”執行和維持 BitMEX 的反洗錢措施而支付1 000萬美元。

另一位聯合創始人 Samuel Reed 在接下來的一個月承認了同樣的罪名，並同意支付1 000萬美元。本月早些時候，BitMEX 的業務發展負責人 Gregory Dwyer 承認以類似方式違反了《銀行保密法》。他同意支付15萬美元的罰款，並面臨最高5年的監禁。

Hayes 被判處6個月的軟禁和兩年的緩刑；Delo 獲得了30個月的試用期；Reed 被判緩刑18個月。

行業高管和律師表示，在缺乏具體的加密法律框架的情況下，執法監管將繼續進行。

路透社報道的兩天前，美國伊利諾伊州民主黨衆議員 Raja Krishnamoorthi 向四家聯邦機構和五家加密貨幣交易所（包括幣安）致信，要求提供有關其應對欺詐和詐騙的機制的信息。

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