全球交易量最二大的加密貨幣交易所FTX的老板薩姆-班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried，SBF）今年以來成了幣圈炙手可熱的人物。
SBF的經歷可謂傳奇，1992年出生，今年年僅30歲，福布斯公布其身價達245億美元。從一個前交易員變成了加密貨幣大亨，他同時擁有全球排名前三的加密貨幣交易所FTX，以及最大的加密貨幣交易公司之一的Alameda Research。在過去的幾個月裏，FTX花了數百萬美元購买了NBA知名球隊邁阿密熱火隊比賽場館的廣告冠名權，進行了大規模的廣告宣傳，並聘請美國橄欖球運動員湯姆-布雷迪（並給予他公司的股權）作爲加密交易所FTX的代言人。SBF自稱已花費數百萬美元遊說美國政客制定支持加密貨幣的立法。
SBF最近暗示，他可能會對已宣布破產的加密借貸公司Celsius Network的剩余資產進行收購。
然而，任何感興趣的人都應該多了解一下Celsius Network和SBF之間的千絲萬縷的聯系。公共記錄、媒體報道和區塊鏈分析表明，Celsius和SBF有一個獨特的多方面關系。
1、FTX使Celsius能夠操縱CEL代幣市場。2021年期間，Celsius似乎在FTX上購买了遠超過4000萬個CEL代幣，以推高和維持CEL價格。這段時間正好是Celsius從Westcap和La CDPQ籌集7.5億美元股權的盡職調查和公告期。
2、Celsius利用FTX在凍結提款後清算了價值數億美元的用戶資產。除了用所得款項償還DeFi貸款外，在此期間還清償了FTX的1.04億美元貸款。
3、Celsius通過FTX發送了數億美元的穩定幣，可能是利用FTX作爲結算中心，向其機構借款人發放貸款。我們表明，Celsius對破產的加密貨幣對衝基金三箭資本的貸款似乎是通過FTX進行的。
4、Alameda Research是Celsius最大的無擔保債權人之一，而Celsius最大的無擔保債權人 "Pharos Fund "是由Alameda Research的一位前聯合創始人管理。
5、Celsius Network和SBF與可疑的穩定幣發行商Tether有着非常密切的聯系。
Celsius Network利用FTX操縱CEL代幣，在2021年購买超過4000萬個CEL
2021年1月1日，Sam Bankman-Fried在推特上說Celsius Network的代幣CEL正在FTX交易所上市。
我們以前曾討論過Celsius Network在CEL市場上扮演的角色。監管機構和一名前僱員都斷言，Celsius通過在市場上購买CEL來人爲地維持CEL代幣的價格。由於Celsius沒有產生足夠的回報來支付客戶的收益，據稱他們欺詐性地使用客戶存款和抵押品來購买CEL代幣。
根據佛蒙特州證券監管機構在Celsius破產案中提交的報告顯示，Celsius在2021年5月至12月期間淨增持CEL代幣4170萬。
在同一時期，FTX的主要交易所錢包中持有的CEL代幣余額增加了非常相似的數量。奇怪的是，這種增長似乎遵循一個线性趨勢；這幾乎就像一些實體在這段時間內定期購买類似數量的代幣......
2021年8月，FTX上的CEL余額首次達到了6000萬左右的代幣上限。隨後，Celsius提取了1400萬個代幣；其中1000萬個進入了Celsius的OTC地址，該公司用來直接向客戶出售CEL代幣。隨後，FTX上的CEL余額繼續增長，盡管速度較慢，直到2021年12月底，它再次達到約6000萬個代幣。然後，在12月和2022年2月之間的一系列轉移中，Celsius又從交易所提取了大約5500萬個CEL代幣到這個錢包。這些代幣至今仍在該地址中。
2021年5月，區塊鏈分析公司Nansen的首席執行官注意到FTX交易所的CEL代幣有奇怪的增長。SBF沒有直接回答爲什么FTX的錢包持有這么多代幣的問題，而是回復了關於CEL在交易所被用作抵押品的機制。
值得注意的是，CEL代幣的價格變動時間线。首先，在3月下旬首次大量轉讓CEL後，代幣的價格很快飆升。在3月至8月的第一個CEL積累期，價格繼續在這個較高的範圍內波動。隨着8月後積累的步伐似乎放緩，CEL的價格开始下滑。而在12月停止增長後，CEL的價格迅速暴跌。幾乎就像Celsius在市場上購买大量的代幣是保持價格穩定的唯一原因。
顯而易見，Celsius在FTX上對CEL市場的參與在時間上與Celsius在2021年的主要股權融資相吻合。Celsius宣布他們在2021年10月與Westcap和La CDPQ進行了7.5億美元的融資，Celsius的估值爲30億美元。屆時Celsius將擁有超過3億個CEL代幣，按市場價格計算，其價值爲15億美元。根據佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代幣列入資產負債表，該公司就會破產。投資者开始懷疑，該公司是否有動力將CEL的價格保持足夠長的時間來吸引這些機構投資者。CEL的價格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，價格开始下跌。
屆時Celsius將擁有超過3億個CEL代幣，按市場價格計算，其價值爲15億美元。根據佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代幣列入資產負債表，該公司就會破產。人們可能會想，該公司是否有動力將CEL的價格保持足夠長的時間來吸引這些機構投資者。人們也會注意到，CEL的價格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，價格开始下跌。
Celsius在凍結客戶提款後通過FTX清算了用戶資產
我們最近報道，在申請破產保護之前的六個星期，Celsius將數億美元的加密貨幣轉移到FTX。這些資產中的大部分從未回到Celsius的錢包裏。相反，Celsius從FTX收到了超過10億美元的USDC，這些錢被用來償還去中心化金融（DeFi）協議的貸款和釋放抵押品。
換句話說，Celsius似乎不得不清算用戶資產來償還他們的其他債務。Celsius選擇使用FTX來達到這個目的。在此期間，根據Celsius的破產文件，FTX的1.04億美元貸款也被解除了。這些付款似乎符合優先付款的標准，人們必須想知道爲什么Celsius選擇償還SBF而不是他們自己的客戶。
這段時間的轉移恰好是加密貨幣價格大規模崩盤的時候，有人猜測Celsius的拋售可能是這次崩盤的一個誘因。
FTX和Celsius網絡之間發生了數十億美元的資產轉移
在Celsius倒閉之前，FTX是該借貸公司最大的穩定幣接收方之一。例如，在2021年6月至10月期間，Celsius從DeFi協議Aave和Compound借了大約12億美元的USDC。FTX是這些資金的最大接收者，在這段時間內收到了這些USDC中的約7.5億美元。
2019年至2021年期間，FTX還從Celsius收到了至少4.37億美元的USDT（Tether）穩定幣。在同一時期，我們認爲由Alameda Research控制的一個地址收到8300萬美元。
作爲回報，在此期間，有數億美元的資產從FTX轉回Celsius網絡。總體而言，這裏的轉移非常復雜，仍在調查之中。可以說，就我們發現的情況而言，在Celsius的歷史上，沒有其他交易所收到或轉回類似數量的穩定幣。
FTX可能是Celsius向機構借款人提供貸款的結算中心
這些大量的美元等價物轉移到FTX後去了哪裏？至少在一個例子中，USDC似乎是通過FTX轉給了一個機構借款人。根據破產文件，破產的加密貨幣 "對衝基金"三箭資本（3AC）從Celsius Network借了約7500萬美元的USDC。
2022年1月25日，Celsius通過幾筆交易向FTX轉移了約2.4億美元的USDC。其中一筆是5000萬美元的轉账，另一筆是2500萬美元。幾小時後，3AC從FTX提取了約1億美元，存入Luna Reserve Guard地址（與龐氏騙局有關）。
這表明Celsius公司可能一直在利用FTX作爲向機構借款人發送貸款的分銷中心。我們無法確定其他以類似於3AC的方式接收資金的地址，但其模式是相同的，資金流向也強烈地表明了這一情況。
Alameda Research是Celsius Network破產案中的一個主要債權人，Celsius最大的無擔保債權人是由Alameda的一個聯合創始人管理
在Celsius最大的無擔保債權人中，非Alameda Research莫屬，目前被欠款1280萬美元。這提供了額外的證據，證明Celsius和Alameda在一起做經營，使我們基於區塊鏈數據的分析更加可信，即這兩家公司在彼此之間轉移資金。
根據他們的文件，Celsius最大的無擔保債權人是一個神祕的开曼群島的基金，名爲 "Pharos Fund SP"。據我們所知，在Celsius提交文件之前，這個基金並不爲公衆所知。它由一家名爲Lantern Ventures的公司管理，該公司在其存在期間也基本上不爲人所注意。根據彭博社的報道，Lantern的CEO Tara Mac Auley曾聲稱她是Alameda Research的聯合創始人。Mac Auley也是一個名爲 "有效利他主義中心 "的慈善機構的CEO。薩姆-班克曼-弗裏德是該慈善機構的附屬組織 "盡力而爲 "的成員。
Celsius和Sam Bankman-Fried與Tether有着密切的關系
Celsius Network和SBF都與世界上最大的穩定幣USDT發行商Tether有多種密切聯系。多年來，Tether一直受到欺詐指控的困擾，特別是對其發行的超過600億美元的USDT的儲備金進行“撒謊”。2021年，紐約州總檢察長的一份報告顯示，自2017年以來，Tether多次對其儲備和整體財務狀況撒謊。一個特別惡劣的例子發生在2018年，他們的 "銀行合作夥伴"，一家名爲Crypto Capital Corp的不受監管的公司，因向販毒集團提供洗錢服務而被沒收資產。Tether目前是多起訴訟的被告，並有可能受到美國司法部的調查。
Tether是Celsius第一次股權融資的主要投資者，於2020年6月投資1000萬美元。這將使Tether獲得Celsius 8%的股份。Tether後來成爲Celsius最大的債權人之一，在2021年借給Celsius接近10億美元的USDT。2022年5月，Celsius無法支付款項或發送更多抵押品，爲防止8.41億美元的未償債務被追加保證金，Celsius "同意對其貸款進行有序的清算和結算......導致了9700萬美元的損失"。換句話說，Tether在這筆交易中最終賺了9700萬美元。
SBF與Tether的關系已經確立，因爲他的公司是他們最大的客戶。正如Protos在2021年所報道的，Alameda Research是USDT的最大接收者，已經收到了價值367億美元的USDT。其中約300億美元被直接發送到SBF的FTX交易所。
在SBF於2018年創立FTX之後，Tether礦機才呈指數級增長。
SBF一直是Tether的捍衛者，在2021年1月在Twitter上支持該公司。
這是在紐約州總檢察長的報告證明Tether有欺詐行爲後發布的。
一個復雜而獨特的關系，需要進一步調查
從以上內容可以看出，Celsius Network和SBF有着長期的、令人難以置信的密切關系，觸及Celsius業務的多個方面。這種關系需要進行詳細的調查。Celsius最終在其資產負債表上出現了24億美元的缺口，而這些資金中有很大一部分似乎是通過FTX交易所進行的。FTX是CEL代幣交易的主要交易所，Celsius幾乎沒有掩飾他們利用FTX購买了數千萬的代幣以維持其 "價值 "的事實。而FTX似乎爲Celsius在宣布破產前大量資產的清算提供了便利。
而且，Tether和FTX這兩方似乎在Celsius Network所欠的貸款上獲得了優先付款權。令人浮想聯翩。
接下來，這一切就交給監管機構了。
（本文英文來源爲Dirty Bubble Media，由幣海財經編譯，轉載需注明出處。）
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標題：FTX老板SBF與Celsius破產內幕：市場操控、轉移數十億美元資金...
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