據報道，美國國稅局（IRS）正在調查“數百個”加密貨幣案件，以打擊逃稅行爲。在2022財年，美國國稅局刑事調查部門繳獲了約70億美元的加密貨幣，是前一年總額的兩倍。
據彭博社周四報道，稅務機關的執法部門美國國稅局（IRS）刑事調查司（CI），正在建立“數百個”加密貨幣案件。該媒體援引國際刑事法院院長吉姆·李（Jim Lee）的話說，許多案件很快就會公布於衆。
李在一次新聞發布會上解釋說，這些案件主要涉及加密貨幣被兌換成法定貨幣，以及人們沒有報告用加密貨幣支付。這位 CI 負責人指出，盡管過去大多數案件都與洗錢有關，但他在過去3年裏“確實看到了”數字資產調查的“轉變”。
刑事調查部門上周四發布的年度報告稱，美國國稅局“查獲了創紀錄數量的數據和加密貨幣”。李告訴新聞媒體，CI 在2022財年繳獲了約70億美元的加密貨幣，是上一財年總額的兩倍。CI 財年從2021年10月1日开始，到2022年9月30日結束。
稅務機關去年成立了網絡和取證服務辦公室（CFS），以整合數字資產、網絡犯罪、數字取證和物理取證等多個調查領域。李稱，該辦公室基本上能夠追蹤任何加密交易。
報告詳細信息展示：
“在其優先事項中，CFS 支持整個機構的刑事調查，涉及非法使用數字資產，以及如何利用這些資產來支配美國的稅收和金融體系。”
“CFS 正在不斷採取額外的步驟來發展，特別是在去中心化金融、點對點支付和匿名增強加密貨幣等領域的威脅不斷演變的情況下。由於資源相對有限，中心將重點放在能夠產生最大影響的案例上，”報告補充說，並詳細說明：
“CI 優先培訓和部署加密貨幣、區塊鏈和开源情報技術，以破解復雜的網絡金融犯罪計劃。”
“當外國腐敗政府官員收受賄賂時，他們通常會利用第三方轉移或洗錢這些非法收益，以購买房地產、加密貨幣和許多其他資產。如果有任何資金進入或通過美國金融系統，CI 可以追蹤到這筆錢，”報告進一步詳細說明。
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標題：建立“數百個”加密案件 美IRS查獲70億美元的加密貨幣
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